Come raccogliere la verifica dell'ID fotografico sui moduli di WordPress

Se gestisci un sito WordPress che ha bisogno di verificare chi è qualcuno prima di farlo entrare, hai un vero problema da risolvere.

Concorsi, negozi con restrizioni di età, iscrizioni di membri e onboarding di freelancer, tutti richiedono la raccolta di documenti d'identità, ma nessuno di essi necessita di una piattaforma KYC da 300 $/mese per farlo.

La buona notizia è che WPForms ha un modo pulito per farlo tramite un normale modulo. Questa guida illustra esattamente come creare quel modulo.

Crea il tuo modulo di raccolta documenti d'identità con foto! 🙂

Come raccogliere la verifica dell'identità tramite foto con i moduli WordPress

Una volta che WPForms è sul tuo sito, la creazione del modulo richiede circa 15 minuti dall'inizio alla fine. Il fulcro è un singolo campo chiamato Campo Fotocamera che consente ai visitatori di scattare una foto del proprio documento d'identità direttamente all'interno del modulo.

Quando un modulo WordPress è sufficiente per la verifica dell'identità

C'è una vera domanda a cui rispondere prima di costruire qualsiasi cosa. Dovresti gestire la verifica dell'identità con un modulo sul tuo sito, o dovresti pagare per un servizio KYC dedicato?

Un modulo è la scelta giusta quando è necessario acquisire un documento d'identità per la revisione umana e quando il volume è sufficientemente gestibile da far sì che una persona esamini effettivamente ogni invio.

Iscrizioni a concorsi, onboarding di freelancer, verifica di appaltatori, iscrizioni di membri con restrizioni di età, onboarding di fornitori interni e la maggior parte dei casi d'uso KYC leggeri in cui non si è vincolati da specifici mandati normativi.

D'altra parte, un servizio KYC dedicato è la scelta giusta quando sono necessari controlli automatici di autenticità sul documento d'identità stesso, quando si è regolamentati dalle norme antiriciclaggio finanziarie o quando è necessario incrociare i dati con database governativi o liste di sanzioni.

Per la maggior parte dei siti WordPress, un modulo dovrebbe essere sufficiente. Ricorri al livello SaaS quando il modulo non è più in grado di tenere il passo con il tuo volume o i tuoi requisiti di conformità.

Passaggio 1: Installa il plugin WPForms Pro

WPForms è un costruttore di moduli drag-and-drop per WordPress che alimenta più di 6 milioni di siti. Viene fornito con modelli di modulo per quasi tutti i casi d'uso, oltre a un lungo elenco di campi avanzati che vanno ben oltre i moduli di contatto di base.

Specificamente per la verifica dell'identità, ottieni il campo Fotocamera, Caricamenti file per documenti di supporto e logica condizionale per la diramazione in base al tipo di documento.

Ciò che mi piace di più di WPForms per la verifica dell'identità è che non è necessario incollare insieme un plugin SaaS, un costruttore di moduli separato e un servizio di archiviazione.

Tutto, dall'acquisizione alla convalida e al controllo degli accessi, risiede all'interno dello stesso plugin, il che rappresenta una significativa riduzione delle parti in movimento quando si gestiscono dati sensibili.

Per iniziare, acquista la licenza Pro, poiché il campo Fotocamera stesso fa parte di WPForms Basic, ma un flusso di lavoro di verifica dell'identità reale beneficia delle funzionalità Pro come Form Locker per la protezione tramite password a livello di pagina e Google Drive o Dropbox per l'archiviazione off-site.

Una volta che la tua licenza è attiva, installa WPForms sul tuo sito web. Se hai bisogno di aiuto, segui queste istruzioni su come aggiungere un plugin a WordPress.

Aggiorna subito a WPForms Pro! 🙂

Passaggio 2: Crea il tuo modulo di verifica dell'identità

All'interno della tua dashboard di WordPress, vai su WPForms » Aggiungi Nuovo e scegli un modello di modulo che si avvicini a ciò di cui hai bisogno, oppure fai clic su Modulo vuoto per iniziare da zero.

Specificamente per la verifica dell'identità, il semplice modello di contatto è un buon punto di partenza perché la maggior parte dei campi che aggiungerai sono gli stessi. Un modulo pratico per la verifica dell'identità necessita approssimativamente di questi campi, in questo ordine:

• Nome (diviso in Nome e Cognome)
• Indirizzo email in modo da poter confermare la ricezione e dare seguito
• Numero di telefono come campo opzionale, utile per le chiamate di verifica quando una foto non è chiara
• Menu a discesa Tipo di documento (Patente di guida, Passaporto, Carta d'identità nazionale, ecc.) per l'instradamento a valle
• Campo Fotocamera per la foto del documento, che è il fulcro e viene configurato nel passaggio successivo
• Campo Fotocamera per un selfie, necessario solo se stai eseguendo il confronto dell'identità confrontando la foto del documento con una foto dal vivo
• Casella di consenso GDPR con una chiara dichiarazione su cosa farai con la foto e per quanto tempo la conserverai

Se stai raccogliendo documenti aggiuntivi come una prova di residenza, aggiungi un campo separato Caricamento file sotto i campi Fotocamera.

Il campo Caricamento file accetta PDF e immagini che i visitatori hanno già sul loro dispositivo, mentre il campo Fotocamera è progettato specificamente per le acquisizioni dal vivo.

Passaggio 3: Aggiungi e configura il campo Fotocamera

Il campo Fotocamera è il motore di acquisizione delle foto per questo modulo. Lo troverai nella barra laterale sinistra del generatore di moduli nella sezione Campi Fantasia. Fai clic su di esso o trascinalo nell'area di anteprima del modulo per aggiungerlo al tuo modulo.

Una volta che il campo Fotocamera è nel tuo modulo, fai clic su di esso per aprire il pannello Opzioni campo. Quindi, personalizza l'Etichetta per renderla specifica. "Foto del tuo documento" o "Foto della patente" indicherà ai visitatori esattamente cosa catturare.

Subito sotto, vedrai anche un'impostazione Formato in alto con due scelte, Foto e Video. Per la verifica dell'identità, mantieni questa impostazione su Foto. Il video è ottimo per dichiarazioni vocali e testimonianze, ma è eccessivo per un'istantanea del documento.

Successivamente, imposta la Dimensione Massima File. L'impostazione predefinita utilizza il limite di caricamento del tuo server, che è tipicamente di 64 MB. Per le foto d'identità è molto più di quanto ti serva e non vuoi incoraggiare caricamenti enormi.

Imposta questo valore a 5 o 10 MB. Le fotocamere dei telefoni moderni producono immagini che rientrano comodamente in questo intervallo e un limite più stretto protegge il tuo server.

Apri la scheda Avanzate, quindi troverai un menu a discesa Stile per come viene visualizzato il controllo di acquisizione (pulsante o link) e un campo Testo Pulsante/Link dove puoi personalizzare l'etichetta che appare sul pulsante di acquisizione.

Se stai raccogliendo sia una foto d'identità che un selfie per il confronto dell'identità, ripeti questo intero passaggio per il secondo campo Fotocamera. Usa un'etichetta diversa come "Scatta un selfie per la verifica" in modo che i visitatori non confondano le due acquisizioni.

Passaggio 4: Blocca l'archiviazione e l'accesso

Fai clic sul campo Fotocamera, apri la scheda Avanzate e scorri verso il basso fino ai toggle di archiviazione e accesso. Due impostazioni sono le più importanti per la verifica dell'identità.

La prima è Archivia File nella Libreria Media di WordPress. Disattivata per impostazione predefinita, mantiene la foto nella cartella WPForms. Attivandola si sposta il file nella tua Libreria Media, dove appare nell'interfaccia multimediale standard di WordPress.

Il compromesso è che i file della Libreria Media hanno URL più prevedibili e compaiono nell'elenco della tua Libreria Media, il che potrebbe essere una preoccupazione per la privacy per i dati sensibili d'identità.

Specificamente per la verifica dell'identità, lascia questo toggle disattivato e lascia che il file rimanga nella cartella più oscura di WPForms. La seconda è Abilita Restrizioni di Accesso ai File, attiva questo toggle.

Una volta abilitato, puoi limitare l'accesso al file caricato in due modi. Il primo limita la visualizzazione a specifici ruoli utente di WordPress (tipicamente Amministratore ed Editor per i file d'identità).

Il secondo protegge il file con password in modo che solo le persone con la password possano visualizzarlo. Per i dati sensibili d'identità, la restrizione basata sui ruoli è solitamente l'impostazione predefinita migliore poiché non richiede di gestire e condividere password con i revisori.

Passaggio 5: Imposta la conferma e le notifiche

Vai su Impostazioni » Notifiche nel costruttore di moduli. La notifica predefinita invia un'email all'amministratore di WordPress. Per la verifica dell'identità, di solito vuoi che venga indirizzata a un team specifico.

Cambia l'Indirizzo Email di Invio nella casella di posta del tuo team di verifica o in un alias condiviso.

Rendi l'Oggetto Email specifico in modo che i revisori possano individuare queste richieste in una casella di posta affollata. Qualcosa come "Nuova Richiesta di Verifica ID da {Name}" inserisce il nome del visitatore nella riga dell'oggetto.

Mentre sei nelle Impostazioni, controlla anche la scheda Conferme. Aggiorna il messaggio di ringraziamento predefinito per impostare le aspettative.

"Grazie per aver inviato il tuo documento d'identità. Il nostro team lo esaminerà entro 24 ore e ti invierà un'email di conferma" è più chiaro del predefinito "Grazie per averci contattato!"

Passaggio 6: Testa e incorpora il tuo modulo

Prima di pubblicare, testa il modulo sia su desktop che su mobile. Il test mobile è il più importante perché la maggior parte delle richieste d'identità avviene tramite telefono.

Fai clic su Anteprima nell'angolo in alto a destra del generatore di moduli. Apri l'anteprima in una finestra di navigazione in incognito sul tuo desktop e dispositivo mobile, e prova il campo Fotocamera con la tua webcam.

Una volta soddisfatto di come il tuo modulo appare e funziona, fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra del generatore di moduli. Ora sei pronto a rendere pubblico il tuo modulo sul tuo sito web!

Fai clic sul pulsante Incorpora in alto nel generatore di moduli. Vedrai due opzioni: aggiungere il tuo quiz a una pagina esistente o creare una nuova pagina da zero.

WordPress aprirà l'editor a blocchi con il tuo modulo già incorporato nella pagina. Ora è un buon momento per personalizzare le cose, se lo desideri, utilizzando le opzioni di stile native dell'editor a blocchi di WPForms.

Per velocizzare lo stile del tuo modulo, puoi selezionare un tema pronto all'uso nella sezione Tema del modulo. In questo esempio, sto usando il tema Sonic (che è uno dei miei preferiti).

Quando sei soddisfatto di come appare tutto, fai clic sul pulsante Pubblica in alto a destra dell'editor. Il tuo modulo di verifica dell'identità è ora attivo e pronto per essere compilato dai visitatori.

Domande frequenti sulla verifica dell'identità fotografica con moduli WordPress

La verifica dell'identità fotografica con moduli WordPress è molto richiesta dai proprietari di siti che desiderano un flusso di lavoro semplice senza pagare per un servizio KYC dedicato. Ecco le risposte alle domande più comuni.

WordPress può garantire la conformità KYC reale?

Per flussi di lavoro KYC leggeri in cui una persona esamina ogni invio, sì. Un modulo WordPress con il campo Fotocamera acquisisce la foto, il tuo team la esamina manualmente e tu approvi o rifiuti l'utente.

L'immagine cambia quando hai bisogno di controlli automatizzati come OCR, punteggio di autenticità del documento o screening delle liste di sorveglianza.

A quel punto, un servizio KYC dedicato è lo strumento giusto. WordPress funziona come punto di partenza finché i tuoi requisiti di conformità non superano la revisione manuale.

Il campo Fotocamera è sufficientemente sicuro per i dati di identità sensibili?

Il campo Fotocamera da solo acquisisce la foto in modo sicuro tramite HTTPS e la memorizza in una cartella privata. Per renderlo veramente sicuro per i dati di identità, combinalo con Restrizioni di accesso ai file (integrate), HTTPS sul tuo sito, una rigorosa politica di conservazione e idealmente l'archiviazione esterna tramite l'addon Google Drive o Dropbox, in modo che i file sensibili non rimangano a lungo sul tuo server WordPress.

Gli utenti possono caricare un documento d'identità dalla loro galleria invece di scattare una nuova foto?

Il campo Fotocamera è specificamente per acquisizioni live dalla webcam o dalla fotocamera del telefono. Per caricare file esistenti dalla galleria di un telefono o da un computer, utilizza il campo standard Caricamento file.

Puoi avere entrambi sullo stesso modulo, in modo che gli utenti con foto di identità memorizzate possano caricarle mentre quelli che non le hanno possono acquisirne una dal vivo.

Cosa succede se la fotocamera di un visitatore non funziona?

Se un visitatore nega la richiesta di autorizzazione della fotocamera o il suo dispositivo non dispone di una fotocamera funzionante, il campo Fotocamera non funzionerà.

La soluzione di ripiego più pulita è includere un campo Caricamento file accanto al campo Fotocamera in modo che i visitatori che non possono utilizzare la fotocamera possano caricare un'immagine che hanno già. Anche un breve campo Testo paragrafo con suggerimenti per la risoluzione dei problemi accanto a entrambi i campi è utile.

Per quanto tempo dovrei conservare le foto d'identità sul mio sito?

Utilizza il periodo di conservazione pioBox breve ragionevole per il tuo caso d'uso. Per la maggior parte dei flussi di lavoro, da 30 a 90 giorni dopo la verifica sono sufficienti per gestire contestazioni o ricontrolli.

Dopo tale periodo, elimina la voce (o solo l'allegato del file) per limitare la tua esposizione. GDPR e CCPA spingono entrambi verso una conservazione minima, quindi una politica documentata a breve termine oBox anche la risposta conforme.

Successivamente, Crea un Flusso di Lavoro di Verifica Completo

Il campo Fotocamera gestisce l'acquisizione della foto, ma un flusso di lavoro di verifica completo ha alcuni pezzi in pioBox in movimento attorno ad esso.

Se desideri l'approvazione alla fine del processo, la funzionalitoBox firme digitali consente ai visitatori di firmare una dichiarazione di conferma dopo che il loro ID oBox stato esaminato.

Per l'accesso con restrizione d'etoBox, pioBox che l'abbinamento dell'identitoBox, la raccolta di plugin di verifica dell'etoBox per WordPress confronta gli strumenti dedicati fianco a fianco.

I lettori nuovi al campo Fotocamera possono anche approfondire il tutorial passo-passo sul campo Fotocamera per ogni opzione in modo pioBox dettagliato.

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